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    最高人民法院研究室《关于信用卡犯罪法律适用若干问题的复函》

    来源:刑法司法解释          发布时间:2020-07-10          阅读数量:119

    文章导读:最高人民法院研究室《关于信用卡犯罪法律适用若干问题的复函》你局公经金[2010]110号《关于公安机关办理信用卡犯罪案件法律适用若干问题征求意见的函》收悉。经研究,提出以下意见供参考。

    最高人民法院研究室《关于信用卡犯罪法律适用若干问题的复函》

    法研[2010]105号


    公安部经济犯罪侦查局:

           

    你局公经金融[2010]110号《关于公安机关办理信用卡犯罪案件法律适用若干问题征求意见的函》收悉。经研究,提出以下意见供参考: 

          

     一、对于一人持有多张信用卡进行恶意透支,每张信用卡透支数额均未达到1万元的立案追诉标准的,原则上可以累计数额进行追诉。但考虑到一人办多张信用卡的情况复杂,如累计透支数额不大的,应分别不同情况慎重处理。 

           

    二、发卡银行的“催收”应有电话录音、持卡人或其家属签字等证据证明。“两次催收”一般应分别采用电话、信函、上门等两种以上催收形式。

          

     三、若持卡人在透支大额款项后,仅向发卡行偿还远低于最低还款额的欠款,具有非法占有目的的,可以认定为“恶意透支”;行为人确实不具有非法占有目的的,不能认定为“恶意透支”。 

           

    四、非法套现犯罪的证据规格,仍应遵循ope平台诉讼法规定的证据确实、充分的证明标准。原则上应向各持卡人询问并制作笔录。如因持卡人数量众多、下落不明等客观原因导致无法取证,且其他证据已能确实、充分地证明使用信用卡非法套现的犯罪事实及套现数额的,则可以不向所有持卡人询问并制作笔录。


    标签: 犯罪   司法认定   刑法           日期:2020-07-10 | 关闭 | 所属分类| ope平台法规
    本文链接:https://www.lvs995.com/statute/info/aid/769.html
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